Nieuws FBME

Het is een lastige tijd voor de Federal Bank of Middle East (Tanzania, Cyprus). De bank staat sinds juli 2014 onder bewind. De bank heeft veel activiteiten gestaakt en sommige bedrijfsonderdelen zijn gesloten. Klanten kunnen slechts naar een Cypriotische bankrekening dagelijks een kleine hoeveelheid geld opnemen.

De bank screent haar klanten slecht en trekt hierdoor twijfelachtige klanten aan, blijkt uit een rapport van FinCEN uit juli 2014. Denk aan het steunen van terroristische organisaties door de slechte screening door FBME Bank. Dit was voor de centrale banken van Tanzania en Cyprus reden om FBME onder bewind te plaatsen.

De inkomsten lopen terug voor FBME Bank en door het nieuws willen veel klanten hun geld opnemen. Er is een grote kans dat FBME Bank hierdoor helemaal de deuren kan sluiten. Daarnaast is de klantenservice niet op de hoogte van de regelgeving.

Wanneer u meer wilt weten over het nieuws rond FBME Bank dan is het artikel FBME Tanzania linked to Italian mafia dirty money scandal de moeite waard. Mocht u zelf klanten zijn bij FBME Bank dan geeft het artikel tips over mogelijke vervolgstappen.
Free Web Hosting